Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 20 kwietnia 2015 roku wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
„Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Sławomira Jakszuka”.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.733,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” padło 10.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.230.559.220,57 zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 88.935.400,04 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych i cztery grosze),
5. informację dodatkową.”
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.
„Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.367.461.603,47 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote i czterdzieści siedem groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.738.124,23 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia trzy grosze),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem w kwocie 18.688.020,46 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych i czterdzieści sześć groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o sumę: 95.042.854,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy),
5. informację dodatkową.”
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 (Załącznik nr 1).”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2014 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
„Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2014” (Załącznik nr 2).”
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.”
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Piotrowi Gawrysiowi.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku panu Leszkowi Wysłockiemu.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Neil Roxburgh Balfour.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Miguel Angel Heras Llorente”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jackowi Szymankowi.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku panu Miguel Vegas Solano.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 panu Jose Angel Andres Lopez.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku panu Carlos Enrique Resino Ruiz.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
„Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok 2014.
„Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 53.716.424,03 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2013.”
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.684.743, co stanowi 68,42% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.684.743,
- liczba głosów „za” wynosi 13.684.743,
- głosów „przeciw” nie było,
- głosów „wstrzymujących się” nie było.