Raport bieżący nr 31/2008 z dn. 3.06.2008 – uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3.06.2008 r.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 03.06.2008 r.:


Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.

Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
1. Katarzyna Cebulska
2. Marcin Kondraszuk

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 576.032.913,45 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 45/100)
2. rachunek zysków i strat za 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100)
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 85.093.589,39 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100)
5. informacje dodatkową.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2007 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.008.997.673,59 zł (słownie: jeden miliard osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy )
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 58.618.101,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto jeden złotych czternaście groszy)
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 65.622.847,76 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy)
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 na sumę 117.108.690,10 (słownie: sto siedemnaście milionów sto osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy)
5. informacje dodatkową.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Po rozpatrzeniu sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjmuje się ją do wiadomości Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco za okres od 1.01.2007 r. do 25.06.2007 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 panu Millan Alvarez Miranda za okres od 25.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Javier Ducay Real.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Neil Roxburgh Balfour.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Leszkowi Wysłockiemu.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2007 r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2007.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2007.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Miguel Vegas Solano z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Jose Angel Andres Lopez z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 do 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Fernando Minguez Llorente z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 25 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok 2007.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana Javier Ducay Real.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana Millan Alvarez Miranda.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołuje się pana Francisco Adalberto Claudio Vazquez.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołuje się pana Jose Manuel Terceiro Mateos.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że osoby zatrudnione w Acciona S.A. - Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie.
Począwszy od dnia 1 czerwca 2008 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej innych niż określeni w ust. 1 a uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 średniego wynagrodzenia przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok.

Podpisy:
Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu