Zarząd Mostostal Warszawa S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 22/2012, w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2012 roku przesyła informację o podjętych uchwałach przez to Zgromadzenie wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 14.719.695, - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. „Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a takŜe sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r. 8. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 14.719.695, 2 - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzynę Leonkiewicz, 2. Marcina Kondraszuka. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 14.719.695, - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. „Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.333.264.628,96 zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złoty dziewięćdziesiąt sześć groszy); 2. rachunek zysków i strat za 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złoty pięćdziesiąt trzy grosze); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 134.083.304,61 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy); 4. rachunek przepływu środków pienięŜnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 146.200.764,33 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze); 5. informację dodatkową. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.695, 3 - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.000. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok. „Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.939.792.841,57 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt siedem groszy); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 128.303.979,32 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści dwa grosze); 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 141.078.369,33 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści trzy grosze); 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pienięŜnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę: 158.903.558,57 zł(słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złoty) 5. informację dodatkową. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.695, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.000. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 (Załącznik nr 1). - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.695, 4 - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.000. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2011 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2011” (Załącznik nr 2). - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.695, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.000. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.001. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Manuel Terceiro Mateos. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.694, 5 - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.001. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Piotrowi Gawrysiowi. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.001. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Leszkowi Wysłockiemu. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.001. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Neil Roxburgh Balfour. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 13.619.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1.100.001. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jarosławowi Popiołkowi. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od 1 stycznia 2011 r. – 1 marca 2011 roku panu Jerzemu Binkiewiczowi. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku – 1 marca 2011 roku panu Grzegorzowi Owczarskiemu. 7 - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Miguel Vegas Solano. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Angel Andres Lopez. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, 8 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Fernando Minguez Llorente. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 10.059.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 4.660.001. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pokrycia straty za 2011 rok. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) za rok obrotowy 2011 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 14.719.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 1. Uchwała Nr 22 „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Raimundo Fernández – Cuesta Laborde - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 11.159.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 3.560.001. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Fidel Andueza Retegui. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 11.159.694, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 3.560.001. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. postanawia Ŝe Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) osób. - liczba akcji, z których oddano waŜne głosy wynosi 14.719.695, co stanowi 73,60% kapitału zakładowego, - łączna liczba waŜnych głosów wynosi 14.719.695, - liczba głosów „za” wynosi 14.678.743, - głosów „przeciw” nie było, - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 40.952