Zarząd Mostostal Warszawa S.A., przekazuje uchwały walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 maja 2009 r.: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzyna Cebulska 2. Marcin Kondraszuk. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 798.461.881,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 45/100) 2. rachunek zysków i strat za 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.438.458,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 14.770.490,12 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 12/100) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 23.598.153,65 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 65/100) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.275.796.223,62 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 62/100) 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 92.293.505,82 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych 82/100) 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 58.626.347,57 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 57/100) 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 na sumę: 21.545.759,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2008 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2008”. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez za okres od 3.06.2008 r. do 31.12.2008 r. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 panu Jose Manuel Terceiro Mateos za okres od 3.06.2008 r. do 31.12.2008 r. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Javier Ducay Real za okres od 1.01.2008 r. do 3.06.2008 r. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 r. panu Millan Alvarez – Miranda za okres od 1.01.2008 r. do 3.06.2008 r. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2008 r. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Miguel Vegas Solano z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Jose Angel Andres Lopez z wykonania obowiązków w roku. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium panu Fernando Minguez Llorente z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok 2008. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 43.438.458,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści osiem czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do nowego oznaczenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także rozszerzyć przedmiot działalności Spółki: § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z] 2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z] 3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z] 4. Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z] 5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z] 6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z] 7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z] 8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z] 9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z] 10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z] 11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z] 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z] 13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z] 14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z] 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z] 16. Tynkowanie [43.31.Z] 17. Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z] 18. Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z] 19. Malowanie i szklenie [43.34.Z] 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z] 21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z] 22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z] 23. Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z] 24. Przeładunek towarów [52.24.A,B,C] 25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B] 26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z] 27. Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z] 28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z] 29. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z] 30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z] 31. Badania i analizy techniczne [71.20.B] 32. Pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane [85.59.B] 33. Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z] 34. Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z] 35. Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z] 36. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]” Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mostostal Warszawa S.A, do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., postanawia na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy o rachunkowości, że Spółka począwszy od roku obrotowego 2010, będzie sporządzać jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.