Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 roku wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 14.934.317, - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Katarzynę Leonkiewicz, 2. Pawła Cieszkowskiego, 3. Marcina Kondraszuka. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi -74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 14.934.317, - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.356.570.612,98 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) 2.rachunek zysków i strat za 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) 3.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 102.799.648,85 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) 4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 126.152.188,62 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze); 5.informację dodatkową. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.260.251,43 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złote czterdzieści trzy grosze); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 118.090.260,17 zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote siedemnaście groszy); 3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 118.645.598,32 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złote i trzydzieści dwa grosze); 4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 na sumę: 124.005.490,99 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); 5.informację dodatkową. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 (Załącznik nr 1) - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2012 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się „Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2012. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Manuel Terceiro Mateos. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Piotrowi Gawrysiowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Leszkowi Wysłockiemu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Neil Roxburgh Balfour. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku panu Fidel Andueza Retegui. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 11.194.144, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 3.740.173 Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Raimundo Fernandez – Cuesta Laborde. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 11.194.144, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 3.740.173 Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku panu Jarosławowi Popiołkowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.616, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.701 Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Markowi Józefiakowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 11.194.144, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 3.740.173 Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 19 lipca 2012 roku panu Andrzejowi Sitkiewiczowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.443, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.874 Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Jackowi Szymankowi. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.443, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.874 Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 21 maja 2012 roku panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.443, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.874 Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Miguel Vegas Solano. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.443, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.874 Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 panu Jose Angel Andres Lopez. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.443, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.874 Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku panu Fernando Minguez Llorente. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 10.027.443, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 4.906.874 Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Miguel Angel Heras Llorente. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 11.194.144, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 3.740.173 Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku panu Krzysztofowi Sadłowskiemu. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 11.194.144, - głosów „przeciw” nie oddano, - „wstrzymało się” 3.740.173 Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2012. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 102.772.025,56 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy 2012 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.934.317, co stanowi 74,67% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.934.317, - liczba głosów „za” wynosi 14.934.317, - głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.