Raport bieżący nr 19/2008 z dn. 12.05.2008 – zwołanie WZA Spółki

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. zwołuje na dzień 3.06.2008 r., o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro[-]madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonych przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. (wymaganych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW) oceny swojej pracy za rok obrotowy 2007.
6. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 27 maja 2008 r. do godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pok. 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro[-]madzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad, a także ocena sytuacji spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pok. 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w KSH i ustawie o rachunkowości. Rejestracja obecności rozpocznie się 3 czerwca 2008 r. o godz. 10.00.

Podpis:
Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu.