Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 maja 2006 r.


Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 180.622.745,91 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 91/100);

2. rachunek zysków i strat za 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100);

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 12.862.458,31 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 31/100);

5. informację dodatkową.



Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2005 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480.379.396,76 złotych (czterysta osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 29.836.339,85 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 85/100);

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 42.471.944,61 złotych (czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 61/100);

4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 8.717.311,49 złotych (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 49/100);

5. informację dodatkową.



Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005 r.



Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco.



Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 pani Glorii Alonso Martinez.



Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Neil Roxburgh Balfour.



Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Piotrowi Gawrysiowi.



Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Leszkowi Wysłockiemu.



Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Santiago de la Fuente Ramirez z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku.



Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Ricardo Ruben Rios z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku.



Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Juan Pedro Alonso Salmeron z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 29 marca 2005 roku.



Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Tadeuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 16 czerwca 2005 roku.



Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.



Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.



Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29 marca do 31 grudnia 2005 roku.



Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku.



Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku.



Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku.



Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2005.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2005 w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego.



Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.



Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.



Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.



Uchwała Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. ........................................................................... w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.