Nr 23 – zwołanie WZA Spółki
Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zwołuje na dzień 10 maja 2006 r., o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro[-]madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.
5. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2005 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 r.
7. Wybór Rady Nadzorczej na VI kadencję.
8. Zamknięcie obrad.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 2 maja 2006 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro[-]madzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Rejestracja obecności rozpocznie się 10 maja 2006 r., o godz. 9.00.
Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.