Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 25 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego ...........................................

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności za rok 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 384.213.422,70 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 70/100)

2. rachunek zysków i strat za 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.084.459,02 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100)

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 124.976.923,69 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 69/100)

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 107.784.920,35 zł (słownie: sto siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 35/100)

5. informacje dodatkową.

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2006 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 750.166.945,70 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 70/100)

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 18.051.619,87 (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 87/100)

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 136.603.671,88 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 88/100)

4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę 107.181.900,51 (słownie: sto siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 51/100)

5. informacje dodatkową.

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006.

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco.

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Javier Ducay Real.

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Neil Roxburgh Balfour.

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Piotrowi Gawrysiowi.

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 r. panu Leszkowi Wysłockiemu.

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2006.

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków w roku 2006.

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2006.

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2006.

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2006.

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2006.

Uchwała Nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok 2006.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. , na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu, postanawia zysk netto w kwocie 7.084.459,02 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana .....................................

Uchwała Nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Rady Nadzorczej VI powołuje się pana .....................................

...

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

Począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Podpisy:

Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu, Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu