Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zwołuje na dzień 25.06.2007 r., o godz. 14.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro[-]madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.

5. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2006 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 r.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 18.06.2007 r. do godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pok. 616.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro[-]madzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad, a także ocena sytuacji spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pok. 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w KSH i ustawie o rachunkowości. Rejestracja obecności rozpocznie się 25.06.2007 r. o godz. 13.00.



Podpisy:

Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Jerzy Binkiewicz – Członek Zarządu.